Понад $750 млн відмив Deutsche Bank в інтересах Коломойського в США

23/09/20 11:09 Економіка

Як показує розслідування, проведене International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Deutsche Bank зіграв ключову роль у схемі з відмивання грошей, виведених колишніми власниками з ПриватБанку, перевівши більш ніж $750 млн у бізнес-інтересах Коломойського в США.

Судові документи показують, що Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов'язаних із компаніями Коломойського у США з 2006-го по 2015 рік – це втричі більше, ніж будь-який інший банк, який переводив гроші у країну для компаній Коломойського.

Журналісти повідомляють із посиланням на протоколи суду, що при Коломойському сотні сталеливарників у Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо, втратили роботу, а в одному випадку навіть залишилися без страховки чи можливості тимчасово отримати доступ до своїх пенсійних фондів.

Дослідники повідомляють про випадки несплати податків підприємствами олігарха. Наприклад, в Іллінойсі компанія Коломойського купила колишній завод Motorola. Уже за кілька місяців місцева комунальна компанія відключила електрику через неоплачені рахунки, ще за кілька місяців не були сплачені і податки на нерухомість. Тієї зими через замерзання труб лопнула система зрошення. Продали комплекс через 8 років після покупки на "безславному онлайн-аукціоні" зі збитком майже в $7 млн.

 Ihor Kolomoisky's untold American legacy.»

 

Дослівно:

«Понад 10 років Коломойський викачував мільярди доларів з ПриватБанку, найбільшої фінустанови України, співвласником якого він був, в зухвалій схемі відмивання грошей, відмиваючи гроші через мережу компаній по всьому світу, як стверджують федеральні прокурори США», — йдеться в матеріалі ICIJ. — Злочинці і інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх в блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують їх для покупки іграшок мільярдерів, таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойський, який зіграв другорядну роль у драмі про імпічмент Трампа, мав на увазі інший приз: нерухомість в самому серці Америки.

Більше 10 років Коломойський і його соратники таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос в Клівленді зі склепінчастими стелями, в якому було одне з найбільших банківських вестибюлів в світі, будівля Motorola з віконницями, що піднімається над полями ферми північного Іллінойсу і колишньої штаб-квартири Mary Kay Cosmetics в Далласі».

Як з'ясував ICIJ, Коломойський і його соратники залишили по собі слід із порожніх будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство... будівлі були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи".

«Закони вимагають, щоб банки були насторожі на випадок відмивання грошей, особливо коли гроші проходять через юрисдикції з високим рівнем ризику, такі як Україна і Карибський басейн», — вказується у матеріалі.

Проте, ICIJ виявив, що за 6 років Deutsche Bank переказав не менш ніж $490 млн з компаній, створених на Британських Віргінських островах, таємно під контролем Коломойського і ділового партнера Боголюбова, в компанії в Делавері - одному з найбільших світових притулків для фінансової секретності. Велика частина грошей була витрачена на придбання нерухомості на Середньому Заході.

Ще $268 млн пройшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми і їх партнерами в США, як з’ясував ICIJ. Експерти з відмивання грошей стверджують, що банк не дотримувався основних правил, таких як відмова у переказі або відмова від клієнта.

«Це безглузде ігнорування того, що повинен робити банк», — сказав Томас Крил журналістам ICIJ, судовий бухгалтер з Чикаго, який допомагав Раді Безпеки ООН і збройним силам США в розслідуванні випадків відмивання грошей.

«Вони дивилися на сотні мільйонів доларів. Банк був схожий на машину для втечі під час пограбування».

Розслідування ICIJ базується в т.ч. на сотнях конфіденційних документів ПриватБанку, включаючи аудит його проблемних фінансів, які вперше показують, як гроші таємно переміщалися по всьому світу. Він також заснований на витоку понад 2100 звітів про підозрілі операції (22 тис. сторінок), які банки відправили у FinCEN - підрозділ Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей. Розслідування також базується на судових протоколах.

Deutsche Bank заплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні 3 роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США, включно з переказом підозрілих платежів для засудженого злочинця Джеффрі Епштейна.

Vlad Ponomar

Джерело: 
Мій Кіровоград
Важлива новина: 
0